8 Способов проверить контрагента при заключении договора
«Falsus in uno, falsus in omnibus» (в пер. с лат. «ложное в одном, ложно во всем»).
Изучив условия договора, все представленные контрагентом документы и убедившись в том, что Вас «все устраивает» и Вы готовы заключить договор, не лишним будет проверить контрагента с помощью онлайн-сервисов.
1. Сайт ФНС, раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагентов» (https://egrul.nalog.ru).
Данный сервис позволяет ознакомиться с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. В первую очередь, необходимо проверить достоверность представленных контрагентом документов о себе: наименование, адрес регистрации, ИНН, ОГРН, дату регистрации, сведения об учредителях, руководителях, выданных лицензиях, осуществляемых видах деятельности (ОКВЭД), о наличии/отсутствии филиалов/представительств и др. Выписка позволит также установить: осуществляет ли в настоящее время организация/ип свою деятельность, не находится ли Ваш контрагент в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.
2. Сайт ФНС, раздел «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц» (https://service.nalog.ru/mru.do).
Данный сервис позволяет определить является ли руководитель (учредитель) контрагента одновременно еще и руководителем (учредителем) нескольких компаний.
3. Сайт ФНС, раздел «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» (https://service.nalog.ru/svl.do).
Данный сервис позволяет определить причину невозможности конкретного лица принимать участие (осуществлять руководство) в деятельности организации и реквизиты судебного акта, которым установлены данные ограничения. Указанные сведения позволят проявить должную осмотрительность и исключить заключение сделок с организациями, относящимися к категории «однодневок».
4. Сайт ФНС, раздел «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do).
Данный сервис позволяет получить доступ к реестру, в который попадают организации не представляющие более года отчетность или имеющие задолженность более 1000 рублей, направленную на исполнение в службу судебных приставов.
5. Сайт ФНС, раздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» (https://service.nalog.ru/disqualified.do).
Реестр дисквалифицированных лиц представляет собой сведения о всех физических лицах, которым запрещено по решению суда занимать руководящие должности в компаниях.
6. Сайты судов (арбитражных, судов общей юрисдикции).
Позволяют определить наличие/отсутствие дел с участием Вашего контрагента в суде, в каком качестве он принимает участие в деле (истец, ответчик, третье лицо), определить фактическое поведения контрагента после заключения договоров с иными лицами, имеется ли возбужденное дело о банкротстве и др. Полученная информация позволит оценить риски заключения договора с данным контрагентом.
7. Сайты службы судебных приставов.
Позволяют получить информацию о платежной дисциплине контрагента, фактического исполнения им решений судов.
8. Сайт Коммерсантъ.ru (https://www.kommersant.ru/bankruptcy).
Содержит сведения о наличии/отсутствии объявлений, опубликованных в деле о банкротстве в отношении контрагента.
За подробным анализом условий сделки и Вашего контрагента Вы также можете обратиться в Юридическое агентство «Пактум».
Редакция юридического агентства «Пактум»
